翼支付反洗錢被通報九大漏洞 央行監管趨嚴

      來源： 中國經濟網    

    中國經濟網北京8月4日訊 對于第三方支付機構反洗錢規定的監管，有關部門一直都未放松。

　　據不完全統計，央行發牌以來，開出與反洗錢相關的罰單已有25次。今年上半年，央行更是下發多張罰單直指反洗錢。其中，4月份，寧波銀聯商務有限公司因違反相關規定，被央行寧波中心支行處罰54萬，對相關責任人處罰款4萬；6月份，某國有大行淮北市分行因違反反洗錢相關規定，被央行淮北中心支行處以21萬罰款，直接負責的高級管理人員也被罰款1萬元。

　　近日，拉薩那曲中支反洗錢工作人員在對那曲人保的反洗錢工作的監管走訪發現，那曲翼支付反洗錢工作存在多處問題。

　　央行通報材料顯示，翼支付在落實反洗錢規定中存在的9個問題分別為，未按照相關要求以正式文件的形式設立反洗錢領導小組；未按照要求建立工作交接登記本；未按照要求將反洗錢崗位人員變動及時報備當地人民銀行；未將反洗錢工作納入到2016年的業績考核中；未建立反洗錢重大事項或敏感事項報告處理流程；未按照要求建立可疑交易信息處理流程；2017年上半年未組織高管進行反洗錢培訓和進行反洗錢宣傳等。

　　據了解，翼支付是中國電信的全資子公司，是央行核準的第三方金融支付機構和基金支付結算機構。