團伙假借現貨交易平臺詐騙 誘導客戶反向操作從中牟利

來源：正義網  王蘇燕 繆佳薇

   現如今投資平臺越來越多,期貨交易、現貨交易等各種方式令人眼花繚亂,若不了解其中的“門道”,一不留神就會被騙。近日,江蘇省江陰市檢察院辦理了一起假借現貨交易平臺實施詐騙的團伙犯罪案件,對其中58名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪批準逮捕,涉案金額高達4280余萬元。
   跟著“高人”走
   2016年7月的一天,江陰市民姚先生接到一個自稱是上海合才投資有限公司(以下簡稱“合才公司”)工作人員的電話,對方告訴他現在炒現貨很有前景,如有興趣,可以登錄網絡直播室了解具體情況。閑來無事的姚先生就根據對方提供的鏈接進入了直播室,直播室里有老師分析現貨的行情,并有觀眾不時上傳盈利的截圖。
   姚先生見他人盈利頗豐,便聯系了一個叫飛飛的業務員幫自己開戶。飛飛告訴姚先生,想要多賺錢就要找個老師一對一地帶,并推薦了“順行老師”。
   “順行老師”自稱畢業于英國劍橋大學,是華爾街首席分析師。姚先生看有“高人”指點,就完全按照他的分析進行操作。可姚先生卻是虧多賺少,因為每次有盈利的時候,“順行老師”都堅持讓他不要賣再等等,而虧的時候則要求他馬上賣掉平倉。每次虧了錢,“順行老師”都讓他再加本金,說是資金充足了才容易翻本,同時飛飛也安慰他說老師最近狀態不好,一直被忽悠的姚先生又先后往賬戶里投了550萬元。結果前前后后虧了有420萬元,姚先生才如夢初醒,趕緊報警。
   警方接到報警后,迅速展開調查,已初步核實的被害人就有60余名,分布在全國十多個省市地區。
   “順行老師”何許人也?
   隨著案件的偵查,“順行老師”的真面目浮出水面。“順行老師”真名蔣志明,大專畢業后就一直在蘇滬一帶闖蕩,2015年12月,加入了合才公司。
   “我根本就不是什么華爾街分析師,對行情的漲跌也是亂喊的。”蔣志明告訴承辦檢察官,從吸引客戶入金到指導客戶操作,這一切都是精心布置的騙局。
   根據蔣志明供述,業務員撥打電話吸引客戶進入網絡直播室,同時向客戶發送各種虛假的高額收益截圖。直播室里指導老師隨意吹噓夸大投資回報,由業務員充當水軍冒充客戶,鼓吹老師行情分析得如何準確。當客戶有意開戶入金后,業務員就幫助客戶注冊為平臺會員,并推薦分析師,再由分析師負責誘導客戶頻繁反向操作,客戶虧損后,業務員、分析師再相互配合誘導客戶繼續加金投入,故意導致客戶虧損,從中牟利。
   經過調查,合才公司人員多達上百名,從低到高分業務員、分析師、經理、總監、總經理等多個級別,上下層級森嚴,分工細致。
   客戶“只虧不賺”,公司“只賺不虧”
   客戶不斷虧損對合才公司有什么好處呢?隨著調查的深入,隱秘的詐騙手法逐漸水落石出。
   合才公司是楊占軍與其妻子一手創立,起初主要從事企業文化培訓及推廣業務,但一直處于虧損狀態。2015年底,楊占軍夫妻經人介紹決定轉型做居間商代理現貨交易平臺。由于合才公司沒有相關資質,兩人又成立了上海庫宏投資管理有限公司,對外則以合才公司的名義活動。合才公司先后與7家公司簽訂居間協議,并代理了7家現貨交易平臺。自代理現貨交易平臺后,公司以賺取客戶的交易手續費為盈利點,但仍沒有擺脫虧損的狀態。
   為扭虧為贏,楊占軍夫妻在2016年6月以后簽訂的居間協議上除約定以賺取客戶交易的手續費作為盈利外,還將客戶的虧損費提取一定比例作為盈利。為了提高員工的工作積極性,二人改變公司提成制度,將客戶損失納入員工提成。
   “以詐騙團隊的形式,誘導客戶頻繁交易,持續虧損,這就造成了合才公司與客戶之間的"對賭"關系,即客戶賺錢則公司虧錢,客戶虧錢后公司便可以將部分虧損收入囊中?！背修k檢察官承林峰介紹,短短幾個月,合才公司就非法獲利高達4280余萬元。